CRYPTO COMPLIANCE
En Blockgt, nos especializamos en proporcionar soluciones integrales para ayudar a los sectores público y privado a cumplir con las normativas y estándares internacionales en constante evolución en el ámbito del cumplimiento financiero de activos virtuales. Nuestra experiencia y enfoque estratégico nos permiten ofrecer un acompañamiento profesional y efectivo, facilitando la adaptación a las exigencias regulatorias y asegurando que nuestros clientes operen en plena conformidad con las normas internacionales vigentes.
En Blockgt, contamos con una vasta experiencia y un profundo conocimiento del ecosistema cripto. Nuestro dominio de los estándares internacionales en materia de cumplimiento financiero de activos virtuales es notable, y nos mantenemos en constante capacitación para adaptarnos ágilmente a todos los cambios normativos y avances propios de la tecnología blockchain.
“Juntos, trazamos el camino hacia la excelencia en el cumplimiento financiero cripto”.
Servicios
Análisis de transacciones
Por medio de blockchain analytics analizamos el comportamiento de las transacciones cripto, haciendo una debida diligencia de conocimiento de las transacciones (KYT) en congruencia con el ecosistema de criptomonedas.
Regla de viaje
Colaboramos en el cumplimiento nacional e internacional de la Regla de Viaje, recomendada por el GAFI, en la importante identificación de perfiles y transacciones originarias y beneficiarias vinculadas a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y demás entidades financieras relacionadas.
Análisis de perfiles
En base a los estándares internacionales del GAFI auxiliamos en la determinación del perfil comercial y de riesgo de los intermediarios, clientes y usuarios de activos virtuales.
Comprensión y capacitación
Brindamos asistencia a todas las entidades e instituciones interesadas para que puedan familiarizarse con el dinámico ecosistema de activos virtuales, las diversas modalidades de transacciones, así como las regulaciones y las incertidumbres nacionales e internacionales.
Casos de uso
Sector Público
Nuestros servicios ofrecen un valioso apoyo a naciones y entidades gubernamentales que buscan adentrarse en el complejo entorno de los activos virtuales y sus ramificaciones en el ámbito financiero internacional. Adicionalmente, brindamos asesoramiento en la implementación de Enfoques Basados en Riesgo y Evaluaciones de Riesgos esenciales para llevar a cabo procesos de supervisión pública y la formulación de regulaciones especializadas.
Sector Privado
Nuestros servicios se ajustan con precisión a las exigencias del sector financiero convencional y a los intermediarios de activos virtuales, garantizando la observancia de los estándares internacionales y la minuciosa evaluación de perfiles y usuarios. Paralelamente, brindamos apoyo a los usuarios de activos virtuales en la rigurosa justificación del origen de sus fondos, en aquellos casos en que sea solicitado por entidades gubernamentales y privadas.
Tarifas
Manejamos las tarifas más competitivas del mercado, las cuales varían según el umbral de la transacción y el perfil analizado. Si deseas obtener más detalles acerca de nuestros servicios o recibir una cotización personalizada, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros.
Aceptamos una amplia variedad de métodos de pago, que incluyen transferencias y depósitos bancarios, así como activos virtuales listados en los principales cambistas.
“Si deseas contratar nuestros servicios, tienes alguna consulta o deseas ampliar la información, te invitamos a ponerte en contacto a blockgt20@gmail.com o bien a través de nuestro formulario. Estamos aquí para ayudarte.”
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