CUMPLIMIENTO FINANCIERO
PARA ACTIVOS VIRTUALES
Asesoramos al sector público y privado para que opere en conformidad con las regulaciones LD/FT.
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Nuestros Servicios
¿En qué podemos ayudarte?
Plan de cumplimiento
Evaluaciones internas de riesgo.
Elaboración de programas de cumplimiento.
Atención a las obligaciones regulatorias.
Conocimiento de normativas en materia de LD/FT.
Enfoque basado en riesgo
Análisis de debidas diligencias.
Verificación de información de clientes.
Análisis de transacciones y señales de alerta.
Orientación adecuada de los recursos.
Cumplimiento normativo
Cumplimientos ante entidades fiscalizadoras.
Organización de la información requerida por las autoridades.
Educación y capacitación
Capacitación sobre normativas en materia de LD/FT.
Actualizaciones sobre activos virtuales, redes blockchain y nuevos patrones de riesgo.
Casos de Uso
¿A quién atendemos?
Gobierno e instituciones
Entidades gubernamentales competentes en materia de activos virtuales.
Unidades de inteligencia financiera, órganos fiscalizadores, sector justicia, seguridad y protección al consumidor.
Finanzas y VASP´s
Asesoría a proveedores de servicios de activos virtuales.
Entidades del sector bancario, cooperativas de ahorro y crédito, y otras personas obligadas en materia de LD/FT.
Tarifas competitivas y flexibles
Precios flexibles, adaptados a las necesidades de la industria.
Nuestros servicios se ajustan tanto a requerimientos específicos como generales.
Aceptamos transferencias bancarias y activos virtuales como medios de pago.
¿Listo para comenzar?
Contáctanos para una cotización personalizada o para resolver cualquier consulta.
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