Skip to content
  • Home
  • Servicios
  • Posts
  • Guías Prácticas
  • Academy
  • Podcast
  • Donar

Tag Archives: dinero

Criptomonedas: Recomendaciones GAFI 2021

Nuevas recomendaciones GAFI para la prevención del lavado de dinero con criptomonedas y demás tokens como NFTs, stablecoins, plataformas DeFi etc.

Posted bydarioalejandroFebruary 1, 2022Posted inAnálisis legal, criptomonedas lavado de dinero, lavado de dinero, prevención lavado de dinero, UncategorizedTags:blockchain, criptomonedas, dinero, GAFI, guatemala, lavadoLeave a comment on Criptomonedas: Recomendaciones GAFI 2021

2. Criptomonedas y la prevención del lavado de dinero

Segunda parte

Posted bydarioalejandroDecember 27, 2020December 28, 2020Posted incriptomonedas lavado de dinero, lavado de dinero, prevención lavado de dineroTags:activo, blanquear, criptomoneda, dinero, FATF, GAFI, lavar, LD/FT, moneda, vasp, virtualLeave a comment on 2. Criptomonedas y la prevención del lavado de dinero

1. Criptomonedas y el lavado de dinero en Guatemala

Primera parte

Posted bydarioalejandroNovember 3, 2020April 6, 2021Posted incriptomonedas lavado de dinero, lavado de dinero, prevención lavado de dineroTags:activos, dinero, guatemala, lavado3 Comments on 1. Criptomonedas y el lavado de dinero en Guatemala
Blog at WordPress.com.
  • Subscribe Subscribed
    • blockgt.com
    • Already have a WordPress.com account? Log in now.
    • blockgt.com
    • Subscribe Subscribed
    • Sign up
    • Log in
    • Report this content
    • View site in Reader
    • Manage subscriptions
    • Collapse this bar